ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS (CREACIÓN DE SUCURSALES Y DESIGNACIÓN DE COMISARIO)

En la ciudad de Trujillo a los (16) días  del mes de Diciembre día del año 2016, siendo las dos de la tarde (2:00p.m), nosotros, , venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°,  de estado civil soltera, domiciliada en el estado Trujillo, Abogada, titular y propietaria del ochenta y seis punto sesenta y siete por ciento (86,67%) de las acciones de la compañía, , venezolana, mayor de edad, , titular de la cédula de identidad N°, de estado civil divorciada,  domiciliada en el estado Trujillo, Licenciada en Educación, titular y propietaria del seis punto sesenta y seis por ciento  (6,66 %) de las acciones de la compañía  y   , venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°, de estado civil soltero, domiciliado en el estado Trujillo, Abogado, titular y propietario del seis punto sesenta y seis por ciento (6,66%) de las acciones, con la finalidad de constituirse en Asamblea Ordinaria de Accionistas, se encuentran reunidos en la sede social de la compañía de……., ubicada en la ciudad de Trujillo, en ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía Anónima……….. representando  el ciento por ciento

(100%) de las acciones de la misma, por lo que considerada válidamente constituida la asamblea según lo establecido en el artículo 8 de los Estatutos Sociales, se procede a discutir los puntos del día: PRIMERO: se propone la creación de tres (02) nuevas sucursales de conformidad al artículo 4 de los Estatutos Sociales, las cuales estarán ubicadas:……………………………; sometido a consideración se aprueba de forma unánime. A los efecto se se incluye en los estatutos de la empresa el artículo 17 de la siguiente forma: la compañía tendrá las siguientes sucursales: primera: …………………………..

SEGUNDO: Nombrar como comisario de la sociedad Lcda. -------------- , de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- contrador publico inscrito en el CPC bajo el Nº , , , quien ejercerá su cargo a partir de de la presente asamblea por un periodo d cinco (05) años; sometido a consideración se aprueba de forma unánime. TERCERO: Se autoriza a …………….   , arriba descrito para que realice todo lo necesario para el cumplimiento y registro necesario para el cumplimiento y registro de esta acta, así como dar fe del contenido de la misma.